2019年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：002809        證券簡稱：紅墻股份        公告編號：2019-015

廣東紅墻新材料股份有限公司

2019年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及全體董事保證本公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會未出現否決提案的情形。

2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1、會議召開的時間

（1）現場會議時間：2019年2月25日（星期一）下午14:30，會期半天。

（2）網絡投票時間：2019年2月24日至2019年2月25日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2019年2月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2019年2月24日下午15:00至2019年2月25日下午15:00。

2、現場會議召開地點：廣東省惠州市博羅縣石灣鎮科技產業園公司二樓會議室。

3、會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

4、會議召集人：公司董事會

5、會議主持人：董事長劉連軍先生

6、本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定。

（二）會議出席情況

通過現場和網絡投票的股東7人，代表股份71,085,649股，占上市公司總股份的59.2380%。

1、現場會議的出席情況

通過現場投票的股東4人，代表股份71,085,149股，占上市公司總股份的59.2376%。

2、網絡投票的情況

通過網絡投票的股東3人，代表股份500股，占上市公司總股份的0.0004％。

3、中小股東出席情況

通過現場和網絡投票的股東3人，代表股份500股，占上市公司總股份的0.0004％。其中：通過現場投票的股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。通過網絡投票的股東3人，代表股份500股，占上市公司總股份的0.0004％。

本次會議公司董事、監事、高級管理人員、見證律師出席了會議。

二、議案審議表決情況

本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決，審議通過了如下議案：

1、審議通過了《關于補選公司第三屆董事會董事的議案》

同意71,085,549股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0001％。

中小股東總表決情況：

同意400股，占出席會議中小股東所持股份的80.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的20.0000％。

2、審議通過了《關于修訂<公司章程>的議案》

同意71,085,549股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0001％。

中小股東總表決情況：

同意400股，占出席會議中小股東所持股份的80.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的20.0000％。

本議案為特別決議議案，已獲現場與網絡投票股東的有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

3、審議通過了《關于制定<股東大會網絡投票實施細則>的議案》

同意71,085,549股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0001％。

中小股東總表決情況：

同意400股，占出席會議中小股東所持股份的80.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的20.0000％。

4、審議通過了《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》

同意71,085,549股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0001％。

中小股東總表決情況：

同意400股，占出席會議中小股東所持股份的80.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的20.0000％。

5、審議通過了《關于修訂<董事會議事規則>的議案》

同意71,085,549股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0001％。

中小股東總表決情況：

同意400股，占出席會議中小股東所持股份的80.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的20.0000％。

6、審議通過了《關于向銀行申請授信并為子公司提供擔保的議案》

同意71,085,549股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0001％。

中小股東總表決情況：

同意400股，占出席會議中小股東所持股份的80.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的20.0000％。

本議案為特別決議議案，已獲現場與網絡投票股東的有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

三、律師出具的法律意見

廣東君信律師事務所律師戴毅、鄧潔出席了本次會議，并出具法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開的程序符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定，出席會議人員及會議召集人的資格均合法、有效，本次股東大會的表決程序、表決結果合法、有效。

四、備查文件

1、廣東紅墻新材料股份有限公司2019年第一次臨時股東大會決議；

2、廣東君信律師事務所出具的關于廣東紅墻新材料股份有限公司2019年第一次臨時股東大會的法律意見書。

特此公告。

廣東紅墻新材料股份有限公司董事會

2019年2月26日